Hoje, processo contra Binance e Changpeng Zhao encerrado por lavagem de dinheiro e irregulações no mercado americano de valores mobiliários. Gravidade: US$ 4,3 bilhões em sanções, irregularidades na Lei de Sigilo Bancário, desencorajamento a outros agentes. Binance: maior exchange mundial. Irregulares transações em mercado americano, programa antilavagem de dinheiro.
O criador e ex-presidente da Binance, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, foi sentenciado a quatro meses de detenção nos Estados Unidos. O anúncio da punição foi feito recentemente, marcando o desfecho dos processos judiciais envolvendo a principal plataforma de câmbio do mundo em termos de transações e CZ por questões de lavagem de dinheiro e desrespeito às normas do mercado financeiro dos EUA.
Enquanto CZ cumpre sua pena, o restante do time da Binance segue trabalhando para manter a excelência nos serviços oferecidos aos usuários. A comunidade financeira mundial continua atenta às movimentações e pronunciamentos do ex-presidente, aguardando por possíveis desdobramentos futuros e novas diretrizes da empresa.
Changpeng Zhao (CZ) enfrenta a justiça por irregularidades no mercado
A procuradoria buscava uma sentença rigorosa, argumentando a gravidade dos crimes financeiros cometidos e a necessidade de desencorajar outros indivíduos de seguirem o mesmo caminho. Em um desfecho significativo, no ano passado, o ex-presidente da Binance optou por se declarar culpado das acusações e concordou em pagar uma multa substancial de US$ 50 milhões.
A Binance, a maior exchange do mundo em volume de negócios, envolvida em processos legais
A gigante do mercado financeiro, Binance, concordou em realizar um pagamento expressivo de US$ 4,3 bilhões devido às sua atuação irregular no mercado americano. Changpeng Zhao (CZ), o ex-presidente da empresa, foi acusado de não implementar intencionalmente medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, em desacordo com a Lei de Sigilo Bancário.
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Fonte: @ Valor Invest Globo
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