Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, admitiu culpa e pagou multa de US$ 50 mi por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado.
O criador e antigo líder da <a href="https://emfoco24hs.com/changpeng-zhao-cz-fundador-da-binance-encara-quatro-meses-de-prisao-nos-eua-por-casos-de-lavagem-de-dinheiro-e-irregularidades-no-mercado-de-valores-mobiliarios/"Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma prisão federal de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para cumprir sua pena de quatro meses de prisão.
Enquanto cumpre sua pena de prisão, CZ reflete sobre as consequências de suas ações e a importância de respeitar as leis para evitar a detenção. O encarceramento serve como um lembrete de que todos devem agir de acordo com as normas estabelecidas para evitar futuras punições.
Prisão de ex-presidente Binance por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado
A sentença proferida no final de abril marcou o desfecho dos processos envolvendo a maior exchange do mundo em volume de negócios e o ex-presidente Binance, CZ, por crimes de lavagem de dinheiro e práticas irregulares no mercado financeiro americano. No entanto, a pena de quatro meses imposta ao ex-chefe da Binance foi consideravelmente inferior aos três anos almejados pelo Ministério Público Federal, dada a gravidade dos delitos financeiros em questão.
A procuradoria solicitara inicialmente uma pena de três anos de detenção, visando desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho de atuação ilícita. Em novembro do ano anterior, o fundador da Binance admitira sua culpa perante as acusações e concordara em pagar uma multa de US$ 50 milhões. A exchange, por sua vez, comprometera-se a desembolsar US$ 4,3 bilhões devido às práticas irregulares no mercado dos Estados Unidos.
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Zhao foi acusado de não implementar de forma intencional um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela legislação de sigilo bancário, e de permitir que a Binance processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, incluindo transações com americanos e indivíduos em jurisdições sancionadas, conforme reportado pela rede CNBC.
É relevante mencionar que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, encontra-se atualmente cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, condenado por todas as sete acusações criminais em novembro, recebeu uma sentença de 25 anos de encarceramento em março, devido a conspiração fraudulenta relacionada à sua plataforma de criptomoedas e a um fundo de hedge associado, Alameda Research.
Além da pena de prisão, Bankman-Fried foi condenado a pagar uma multa de US$ 11 bilhões no tribunal federal de Manhattan. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried optou por não firmar acordo com as autoridades, enfrentando as consequências de seus atos de acordo com a justiça.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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