Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores fiscais, usa inteligência artificial para otimizar a análise de dados fiscais e operações suspeitas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essa inovação tem sido crucial para combater as fraudes, pois permite uma análise mais detalhada das movimentações suspeitas. Além disso, as irregularidades identificadas podem estar ligadas a delitos financeiros que afetam a economia do país. O combate a essas fraudes é essencial para garantir a integridade do sistema fiscal. Para mais informações sobre essa nova tecnologia, acesse tecnologia de monitoramento.
Nova Plataforma e Detecção de Fraudes
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas. Essa tecnologia de monitoramento visa aprimorar a análise dos dados fiscais, ampliando a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Com essa inovação, já é possível detectar transações suspeitas e sinais de esquemas elaborados de sonegação tributária e lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
Esquemas de Sonegação e Crimes Relacionados
Em um dos casos reportados, conforme a Receita Federal, as autoridades tributárias descobriram um esquema potencial que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, que tinham como objetivo a aquisição de criptomoedas. Foram identificadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos, conforme explica o órgão.
Operações Fraudulentas e Lavagem de Dinheiro
Em outra situação, ainda com o auxílio da nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e armas, no qual foram movimentados mais de R$ 350 milhões. A Receita Federal enfatiza que, através do módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas basicamente para emitir documentos fiscais sem realizar a comercialização de mercadorias ou prestação de serviços, visando a sonegação tributária ou compensações indevidas de tributos.
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Análise de Fluxo e Uso de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diversos tipos de moedas virtuais. É importante destacar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido consideravelmente. Essa nova abordagem permite uma análise mais eficaz das fraudes e irregularidades, contribuindo para a identificação de delitos e crimes relacionados ao sistema tributário.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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