Empresas têm relações financeiras com a Neoway, envolvida em supostas fraudes, ligadas a beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu novas empresas, mencionadas como empresas de fachada, que mantiveram transações financeiras com a Neoway, companhia que está sob escrutínio por supostas irregularidades nos pagamentos de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Essas empresas fraudulentas foram apontadas como parte de um esquema complexo de lavagem de dinheiro envolvendo a Neoway e outras companhias. A investigação revelou conexões obscuras entre as empresas e levantou suspeitas sobre a legalidade das operações financeiras realizadas por elas.
Empresas de fachada e supostas fraudes nos repasses de comissões
A análise minuciosa dos prints disponibilizados revela um cenário complexo envolvendo diversas empresas e indivíduos, com destaque para a Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços. Essas empresas estão sob escrutínio do Coaf devido a possíveis atividades suspeitas, levando a investigações sobre suas relações financeiras com terceiros.
Empresas fraudulentas e suas operações financeiras duvidosas
O relatório do Coaf expõe não apenas as empresas em questão, mas também uma mulher de São Bernardo do Campo, adicionando mais complexidade às investigações em andamento. O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes de Lavagem, está conduzindo um levantamento detalhado das transações realizadas com essas empresas, visando esclarecer a natureza dessas operações.
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Levantamento e operações financeiras com empresas suspeitas
As empresas mencionadas, como a ACJ e a Thabs, foram identificadas como ‘empresas frias’, levantando preocupações sobre suas atividades e estruturas. Com um capital social significativo e administração por um único sócio em cada caso, essas empresas levantam suspeitas de possíveis irregularidades, semelhantes ao caso da Neoway, uma empresa de fachada envolvida em transações duvidosas.
Relações financeiras obscuras e a busca por transparência
A Neoway, com sua sócia Edna Oliveira dos Santos, é um exemplo claro de como empresas de fachada podem ser utilizadas para práticas questionáveis. A Thabs, sediada em São Paulo, e a Carvalho Distribuidora, em Guarulhos, também levantam preocupações, especialmente considerando os beneficiários de programas sociais envolvidos em sua administração.
Supostas fraudes nos repasses de comissões e suas repercussões
A investigação em andamento aponta para possíveis desvios de comissões em transações comerciais, envolvendo empresas como a Rede Social Media Design e a VaideBet. Os repasses de valores consideráveis levaram a repercussões negativas, levando a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians e gerando impactos financeiros significativos para ambas as partes envolvidas.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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